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由Paulina杜兰和汤姆韦斯特布鲁克
悉尼(路透社)-澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)< CBA。AX >周一表示,一个软件“编码错误”负责“绝大多数”的反洗钱法律违反它上周被指控。
澳大利亚政府上周指责该国最大的抵押贷款银行普遍违反反洗钱和反恐融资规则,发送银行股价下滑。
问题集中在使用自动柜员机,立即接受存款的现金和支票,促进匿名的存款,和是否银行未能识别、监测和报告转移超过10000美元,在澳大利亚的极限。
金融情报机构AUSTRAC世行53700年依法追究的反洗钱和反恐融资行为,特别是对于所谓的智能存款机,或一,在2012年推出。
CBA是防御的指控。
银行周一表示,一个软件更新安装在2012年底造成“编码错误”这意味着机器没有创建所需的事务报告,称为阈值交易报告(竞技场队伍)。错误已经被忽略,直到2015年,银行说。
“在一个月内发现它,我们通知AUSTRAC,交付失踪的竞技场队伍和固定的编码问题,”联邦银行在一份声明中说。
所谓“绝大多数报告失败在声明中声称(大约53000年)与专门的编码错误。我们认识到有其他严重指控声称无关的竞技场队伍。”
AUSTRAC案例是最大的在澳大利亚和第一大银行。
现金存放使用假名和收益将药物进口集团,AUSTRAC在法庭文件中称。
CBA首席执行官伊恩Narev告诉澳洲金融评论,他将通过“困难的问题”,这是对公司的董事会决定是否他的工作是在直线上。
CBA可能面临数百亿美元的罚款如果罪名成立,最高刑罚为违反反洗钱和反恐融资法律在每突破1800万美元(1430万美元)。
CBA IDMs说2015年9月以来一直正常工作。在一份新闻稿中向证券交易所周一上午,银行说,在53000年依法追究起来“从相同的系统错误”,应该就和适当的惩罚。
在银行股价下跌3.9%,至80.70美元周五,6月13日以来最低,18个月来的最大单日跌幅。
(1美元= 1.2634澳元)
(完Paulina杜兰和汤姆韦斯特布鲁克;编辑Susan Fenton和克里斯托弗·库欣)
