联创召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议

 　　7月31日上午,股份公司以通讯方式召开了第七届董事会第九次会议,本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由股份公司董事长曾智斌先生主持,股份公司监事、高管列席了会议。

　　会议审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》及《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,其中同意增补李中煜先生为公司第七届董事会非独立董事,并提交股东大会审议;聘任李中煜先生为公司总裁。

　　同日,股份公司召开了第七届监事会第四次会议,应到监事4人,实到监事4人,与会监事一致推选王玮先生主持会议。会议审议通过了《关于增补第七届监事会股东代表监事的议案》,同意增补辜洪武先生为公司第七届监事会股东代表监事, 并提交股东大会审议。

　　股份公司决定于8月16日14时30分在总部九楼第一会议室召开2019年第四次临时股东大会审议有关事项。

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